Аналитика Публикации Илья Шенгелия

Илья Шенгелия для журнала "Банковское обозрение": ЦФА в структуре дериватива: механика и юридические риски

Цифровые финансовые активы (ЦФА) можно использовать в деривативах, причем довольно эффективно. Это уже делают на практике. К примеру, банки начали выпускать ЦФА по модели деривативов, чтобы хеджировать процентные риски. Но сами по себе ЦФА не тождественны деривативам — различаются как конструкция, так и механика инструментов. Это создает юридические риски, с которыми следует разобраться перед тем, как использовать ЦФА и деривативы совместно. В статье рассмотрим, как соотносятся ЦФА с простейшими деривативами и какие риски стоит учитывать.

Илья Шенгелия для газеты "Коммерсантъ": Долг выше подозрений. Во исполнение решения суда платежи переведут без оглядки на антиотмывочный закон

Верховный суд РФ (ВС) определил, что банки обязаны переводить взыскателям денежные средства, даже если на счета должника распространяются ограничения антиотмывочного закона (115-ФЗ). Спор возник между УК «Империя» и банком «Открытие». Управляющая компания потребовала от кредитной организации списать со счета должника долг, возникший на основании судебного приказа. Банк отказался, суды разных инстанций занимали разные позиции. Однако экономколлегия ВС поддержала взыскателя, отметив, что решения судов подлежат неукоснительному исполнению, а 115-ФЗ в этом случае не распространяется на исполнительное производство. Юристы считают, что банки перестраховывались из-за правовой коллизии и решение ВС позволит им действовать более уверенно в подобных случаях.

Илья Шенгелия для Ведомости: Белый дом настаивает на штрафах за непродажу валютной выручки

Правительство не поддержало редакцию законопроекта без ответственности за нарушения валютного указа президента.

Илья Шенгелия для RBEN: Первый регуляторный Обзор законодательства и практики госорганов за IV квартал 2023 года

Представляем вашему вниманию Первый регуляторный Обзор законодательства и практики госорганов за IV квартал 2023 года, который подготовила Ассоциация этики бизнеса, комплаенса и устойчивого развития - RBEN при активном участии советника направления комплаенс VEGAS LEX Ильи Шенгелия.

Илья Шенгелия для Ведомости: В Госдуме пожаловались в ЦБ на комиссии при закрытии счета по 115-ФЗ

Банк России попросили запретить списание банками заградительных комиссий при закрытии счетов из-за подозрительных операций.

Илья Шенгелия для журнала "Акционерное общество": Как снизить риск ответственности руководителей акционерного общества за нарушение обязанности действовать добросовестно и разумно

Снижать риски своей ответственности целесообразно всем, кто действует от имени акционерного общества в силу закона, другого правового акта или устава компании. К числу этих лиц относятся единоличный исполнительный орган (в том числе временный), члены коллегиальных органов управления акционерного общества (совета директоров, наблюдательного совета, правления, дирекции и т.д.), управляющая организация и управляющий.

Илья Шенгелия для Коммерсантъ: Объединенные Арабские Эмиграты - спрос на недвижимость в Дубае резко вырос

Илья Шенгелия для РБК: Власти установили ограничения на вывод валюты из России за рубеж. Кого и как они могут затронуть

Илья Шенгелия для ВЕСТИ FM: Верховный суд обязал чиновников давать мотивированные ответы на жалобы граждан

Федеральный закон требует, чтобы чиновники государственных органов или местного самоуправления реагировали на обращения граждан в течение 30 дней. Но часто в кабинетах тянут до последнего, лишая людей своевременной помощи. Верховный суд России разобрал одно из таких дел: жительница Брянска пожаловалась в областную Инспекцию труда на начисление зарплаты на своем предприятии. Бумагу аккуратно спускали по бюрократическим этажам, и в итоге на ней была поставлена виза: "Проверка проведена, фактов нарушений не выявлено". Однако чуть позже прокуратура установила: никто из инспекторов ничего не выяснял. Более того, на деле чиновники были или в отпуске, либо на больничном. Верховный суд подчеркнул: за отписки госслужащие должны быть оштрафованы. Подробности – у обозревателя "Вестей FM" Сергея Артёмова.

Илья Шенгелия прокомментировал порталу Banki.ru изменения, связанные с ужесточением мониторинга операций по банковским счетам

10 января вступили в силу поправки в закон № 115-ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Они вносят изменения в перечень операций, информацию о которых банки и другие финансовые организации обязаны передавать в Росфинмониторинг. Некоторые операции исключаются из этого списка, но появляются и новые. В целом, отмечают эксперты, закон лишь ужесточает контроль за оборотом наличных и делает невозможными некоторые схемы «обнала». Ситуацию поясняет Илья Шенгелия, менеджер проектов юридической фирмы VEGAS LEX.