Аналитика Публикации Комплаенс

23
июля
2024

Илья Шенгелия для газеты "Коммерсантъ": Долг выше подозрений. Во исполнение решения суда платежи переведут без оглядки на антиотмывочный закон

Верховный суд РФ (ВС) определил, что банки обязаны переводить взыскателям денежные средства, даже если на счета должника распространяются ограничения антиотмывочного закона (115-ФЗ). Спор возник между УК «Империя» и банком «Открытие». Управляющая компания потребовала от кредитной организации списать со счета должника долг, возникший на основании судебного приказа. Банк отказался, суды разных инстанций занимали разные позиции. Однако экономколлегия ВС поддержала взыскателя, отметив, что решения судов подлежат неукоснительному исполнению, а 115-ФЗ в этом случае не распространяется на исполнительное производство. Юристы считают, что банки перестраховывались из-за правовой коллизии и решение ВС позволит им действовать более уверенно в подобных случаях.

Илья Шенгелия, Советник Направления комплаенс
Коммерсантъ
29
марта
2024

Станислав Матюшов для Ведомости: ЦБ предостерег компании от обхода антисанкционных мер

Некоторые компании без разрешения переводили денежные требования в неденежные, говорят эксперты

Станислав Матюшов, Руководитель Группы публичных споров и защиты бизнеса
Ведомости
21
февраля
2024

Илья Шенгелия для Ведомости: Белый дом настаивает на штрафах за непродажу валютной выручки

Правительство не поддержало редакцию законопроекта без ответственности за нарушения валютного указа президента.

Илья Шенгелия, Советник Направления комплаенс
Ведомости
22
января
2024

Илья Шенгелия для RBEN: Первый регуляторный Обзор законодательства и практики госорганов за IV квартал 2023 года

Представляем вашему вниманию Первый регуляторный Обзор законодательства и практики госорганов за IV квартал 2023 года, который подготовила Ассоциация этики бизнеса, комплаенса и устойчивого развития - RBEN при активном участии советника направления комплаенс VEGAS LEX Ильи Шенгелия.

Илья Шенгелия, Советник Направления комплаенс
RBEN, Ассоциация этики бизнеса и КСО
12
декабря
2023

Илья Шенгелия для Ведомости: Бизнес раскритиковал законопроект о штрафах за непродажу валюты

Крупный бизнес попросил депутатов изменить законопроект о введении штрафов за непродажу валютной выручки экспортерами, который прошел первое чтение в конце ноября. 

Илья Шенгелия, Советник Направления комплаенс
Ведомости
20
июля
2023

Илья Шенгелия для Ведомости: В Госдуме пожаловались в ЦБ на комиссии при закрытии счета по 115-ФЗ

Банк России попросили запретить списание банками заградительных комиссий при закрытии счетов из-за подозрительных операций.

Илья Шенгелия, Советник Направления комплаенс
Ведомости
29
мая
2024

Илья Шенгелия для журнала "Bнутренний контроль в кредитной организации": Границы ответственности комплаенс-менеджера: как их определить и защититься от необоснованных претензий

Во второй половине 2023 г. суды рассмотрели ряд показательных споров об ответственности специалистов, управляющих в кредитных организациях регуляторными рисками. Эти споры наглядно демонстрируют, кто и за что будет нести ответственность, если, несмотря на превентивные меры, комплаенс-риск все же реализуется — кредитная организация нарушит требования законодательства. В статье рассмотрены критерии, по которым суды определяют границы ответственности и меры, которые можно принять, чтобы предупредить излишние споры.

Илья Шенгелия, Советник Направления комплаенс
Внутренний контроль в кредитной организации
20
марта
2024

Георгий Белоусов для Коммерсантъ: Агентство по страхованию вкладов взыскивает с застройщика стоимость похищенных у банка квартир

В Краснодаре суд взыскал с учредителя ООО «Кубанский риэлтерский центр» Людмилы Горовой и директора компании Людмилы Заики 16 млн руб. в качестве компенсации ущерба, нанесенного Кубанскому универсальному банку (КУБ) мошенничеством. Топ-менеджеры центра осуждены за обман дольщиков одного из краснодарских ЖК, среди которых оказался КУБ. Заявление о взыскании в суд направило Агентство по страхованию вкладов, которое является конкурсным управляющим банка после признания его несостоятельным.

Георгий Белоусов, Юрист Арбитражной практики
Коммерсантъ
24
января
2024

Илья Шенгелия для Адвокатской газеты: ФНС разъяснила квалификацию незаконных валютных операций по мнимым сделкам

Отмечается, что в случае выявления валютных операций по мнимым внешнеторговым договорам административное производство следует возбуждать в отношении юридического лица, при этом в отношении должностного лица административное производство необходимо возбуждать в случае отказа в возбуждении уголовного дела

Илья Шенгелия, Советник Направления комплаенс
Адвокатская газета
12
декабря
2023

Александр Казарин для Ведомости: Швейцарские банки вводят комиссии на заблокированные активы россиян

Некоторые крупные швейцарские банки начисляют комиссии на замороженные активы российских клиентов, причем порой проценты начисляются на несколько лет вперед, рассказал «Ведомостям» источник в одном из брокеров. Собеседник в аудиторской компании знает от сотрудника швейцарского банка, что там начисляют комиссии на заблокированные активы россиян на годы вперед. «Идея такая, что есть счет, его надо обслуживать, не важно, что человек не может воспользоваться услугой, по факту она все равно оказывается», – рассказывает собеседник.

Александр Казарин, Руководитель Практики специальных проектов
Ведомости
24
августа
2023

Илья Бочинин для Право.ру: Необоснованный рост цен: как бизнесу спастись от штрафов ФАС

По закону бизнес не может злоупотреблять доминирующим положением. В том числе, компании не должны завышать цены на товары и услуги. Если нарушать это требование, бизнесу грозит штраф не менее 100 000 рублей. Чтобы предупредить риски в этой части заранее, юристы рекомендуют организовать в компании систему антимонопольного комплаенса и регулярно проводить аудит. Если же антимонопольное дело уже завели, следует заручиться помощью экономистов, которые составят грамотный отчет о состоянии товарного рынка. Такие заключения помогут убедить госорган в обоснованном изменении цены.

Илья Бочинин, Юрист Практики по проектам в энергетике
Право.ру
Страницы: 1

Подать заявку на участие

Соглашение

Обратная связь по мероприятию

Оценка:

Соглашение