Analytics Publications

В Арбитражном суде Челябинской области 22 сентября состоялось заседание по делу о взыскании с ПАО "Сбербанк" убытков на сумму 223,2 млн руб., причиненным кредиторам по делу о банкротстве магнитогорского предпринимателя Олега Заиченко. Заявитель, финансовый управляющий должника Эдуард Тепляков указал, что с двух счетов должника в московском отделении ПАО "Сбербанк" были незаконно списаны 223,2 млн руб. Эти средства с марта 2018 по март 2021 года перечислялись множеству получателей, данные о которых не раскрываются в соответствии с банковской тайной. 

Информация об этом Эдуарду Теплякову поступила от одного из кредиторов должника — ПАО "Челябинвестбанк". В связи с этим в июне этого года финансовый управляющий обратился в Арбитражный суд Челябинской области с заявлением о взыскании убытков с ПАО «Сбербанк» в размере 223,2 млн руб. Кредиторами выступают компании "Автотранспортное управление", "Механоремонтный комплекс", Сбербанк, Челябинвестбанк и Райффайзенбанк, "ЭнергоМет", "Шлаксервис". На данный момент сумма непогашенной задолженности составляет 38 млн руб.

В рамках судебного заседания 22 сентября представители ПАО "Сбербанк" заявили ходатайство о привлечении в суд в качестве третьих лиц, в пользу которых производились расходные операции со счетов должника (Олега Заиченко). В пресс-службе Сбербанка сообщили о том, что сейчас не готовы прокомментировать ситуацию, отметив, что позиция банка будет озвучена в рамках следующего судебного заседания.

По мнению юриста банкротного направления VEGAS LEX Антона Кальвана, взыскание убытков с банка возможно в том случае, если заявитель докажет, что деньги должника выводились банком целенаправленно на счета подконтрольных лиц.

"Взыскание убытков с банка маловероятно. Перспектива взыскания может быть в случае, если заявитель докажет, что банк целенаправленно вывел денежные средства со счетов должника на свои подконтрольные лица или каким-либо образом содействовал неустановленным лицам в получении денежных средств. После введения процедуры реализации имущества финансовый управляющий обязан закрыть все имеющиеся банковские счета должника и оставить один счет для текущей деятельности. Если финансовым управляющим не проведена работа по закрытию счетов должника, в его действиях имеются нарушения закона “О банкротстве”,— подчеркивает Антон Кальван.— Если отсутствуют сведения о том, кем были списаны денежные средства, можно обратиться в банк с соответствующим запросом или в полицию с заявлением о возбуждении уголовного дела. В рамках проведенной проверки будут установлены лица, в пользу которых были выведены денежные средства, что позволит финансовому управляющему обратиться с требованием о возврате".

Предприниматель Олег Заиченко был признан банкротом в феврале 2016 года решением Арбитражного суда Челябинской области. По данным "СПАРК-Интерфакс", господин Заиченко был совладельцем и директором семи компаний, шесть из которых ликвидированы по решению ФНС, а принадлежащие ему 100% уставного капитала ООО "ЭДМ" были проданы в 2014 году. В числе видов деятельности компаний были торговля автозапчастями, бытовыми электротоварами, цветными металлами, а также гостиничный сервис.

С полной версией статьи Вы можете ознакомиться на сайте газеты Коммерсантъ.

С перечнем услуг фирмы в области банкротства можно ознакомиться здесь.