Пресс-центр Новости

В декабре 2004 года по заказу польской консалтинговой группы «Doradca Consultants Ltd. sp. z o.o.» проведена юридическая проверка одного из московских банков – потенциального объекта инвестиции иностранной компании. По результатам проведенной  проверки, целью которой явилось исследование деятельности банка на предмет ее соответствия общим требованиям законодательства, нормативным актам Центрального Банка Российской Федерации, а также внутренним регулятивным документам банка, подготовлено юридическое заключение. В ходе проведенной проверки были исследованы такие вопросы, как: история создания банка, структура органов управления и корпоративная структура, деятельность банка, осуществляемая им на основании лицензий, выданных ЦБ РФ и ФКЦБ РФ, процедуры, применяемые банком по взысканию дебиторской задолженности, статус активов банка, кадровая политика и другие. Все названные вопросы получили объективное отражение в представленном клиенту юридическом заключении.