Аналитика Аналитические обзоры

4
марта

Ответственность лиц, контролирующих финансовую организацию: снятие "корпоративной вуали" и новые полномочия Банка России

Виктор Петров, Руководитель Арбитражной практики

Валерия Тихонова, Юрист по проектам в области банкротства

Анастасия Володина, Младший юрист Банкротного направления

Законодатель продолжает совершенствовать механизм привлечения контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности и взыскания с них убытков. С 01.07.2021 в силу вступают нововведения, направленные на облегчение поиска и привлечения к ответственности контролирующих финансовые организации лиц. 

Краткий обзор изменений в части обеспечения ответственности лиц, контролирующих финансовую организацию:

  • кредитные, страховые организации и негосударственные пенсионные фонды обязаны самостоятельно выявлять контролирующих лиц, которые соответствуют признакам, установленным статьями 61.10, 189.23, 184.13, 187.12 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее – Закон о банкротстве), и направлять соответствующие сведения в Банк России;

  • Банк России сможет определять перечень контролирующих финансовую организацию лиц и подавать заявления о привлечении указанных лиц к субсидиарной ответственности;

  • сведения о контролирующих лицах будут публиковаться на официальном сайте Банка России. В определенных Правительством РФ случаях Банк России может не раскрывать информацию о контролирующих лицах;

  • лицо, включенное Банком России в перечень контролирующих финансовую организацию лиц, вправе обжаловать такое включение в комиссию Банка России или оспорить его в судебном порядке при условии соблюдения обязательного досудебного порядка обжалования;

  • по заявлению Банка России арбитражный суд вправе принять предварительные обеспечительные меры, предусматривающие наложение ареста на денежные средства, ценные бумаги и недвижимое имущество контролирующих финансовую организацию лиц.

Более подробный анализ вносимых изменений читайте в свежем аналитическом обзоре VEGAS LEX.   

Ответственность лиц, контролирующих финансовую организацию: снятие
Консультация эксперта

Подать заявку на участие

Соглашение