About the Firm Experts VEGAS LEX Ilya Shengeliya

Илья Шенгелия

Ilya Shengeliya

Compliance Counsel

V-card

Moscow

shengeliya@vegaslex.ru

+7 (495) 933 08 00

Advocate of the Krasnodar Territory Chamber of Advocates

 Recommended by:

  • Pravo-300 2021-2023
  • Kommersant 2024



Specialization

  • Regulatory Risk Management (compliance) and Governance

  • Investments and State Support Measures

  • Anti-Money Laundering

  • Forensic Services

  • Currency Control 

Education

  • Advanced training in the Educational and Methodological Center of the Federal Antimonopoly Service (Kazan) under the program "Organization of atitrust compliance system. Management of antimonopoly risks in the activities of business entities".
  • Advanced professional training at the law department of the Academy of the Russian Federation General Prosecutor’s Office (Saint Petersburg) on “Public prosecutor’s supervision of the anti-corruption enforcement” 
  • Kuban State Agriculture University (Krasnodar), law department, specialized in civil law

Professional experience

Practical legal work experience – since 2008
  • Present – VEGAS LEX law firm, Southern directorate, project manager
  • The Office of the Public Prosecutor in Krasnodar Kray, paralegal, senior assistant to the Prosecutor of the Central Administrative District of Krasnodar

Languages

  • English

Analytics 19

Infographics 1

23
August
2024

Цифровые финансовые активы: новые возможности для трансграничных расчетов

Цифровые финансовые активы (ЦФА) с марта 2024 года возможно использовать в качестве встречного предоставления по внешнеторговым контрактам. Для этого контракт должен быть между резидентом и нерезидентом, а ЦФА передаваться за товары, работы, услуги, информацию или результаты интеллектуальной деятельности. Однако по настоящее время эти расчеты не получили распространения. Во-первых, как выпуск, так и обращение ЦФА возможны исключительно в контуре российской финансовой инфраструктуры. Для зарубежного бизнеса это не всегда может быть приемлемо. Во-вторых, ЦФА — это инструмент исключительно российского правопорядка. За рубежом не всегда встречаются аналоги, а потому ЦФА может быть не понятен иностранным контрагентам. 19 августа 2024 года вступил в силу Федеральный закон, который, отчасти, позволит преодолеть барьеры.

14
December
2022

Работник допустил административное правонарушение: как с помощью комплаенса освободить компанию от ответственности

В апреле 2022 года вступили в силу поправки в КоАП РФ, которые кратно повысили ценность корпоративных систем комплаенса. Теперь при определенных условиях компанию освободят от административной ответственности, если она заранее предпринимала меры для соблюдения закона, то есть комплаенс-меры.

2
December
2022

Антикоррупционный комплаенс в новой реальности. Обзор последних разъяснений Генпрокуратуры России и судебной практики

В данном обзоре эксперты VEGAS LEX проанализировали, как и кому разъяснения помогут исполнить обязанность по предупреждению коррупции.
14
July
2022

Валютное регулирование в условиях санкций: как изменились ответственность и контроль

13.07.2022 подписан Федеральный закон, который значительно скорректировал ответственность за нарушение требований к операциям с иностранным элементом. Изменения особенно актуальны на фоне стремительного развития валютных ограничений.


12
July
2022

Infographic "Anti-crisis measures. Limits set on foreign exchange transactions"

Experts from VEGAS LEX have visualised foreign exchange restrictions that are regularly introduced since the end of February of this year as special economic measures. Bird’s-eye view at the entire system of restrictions will reduce the business’s regulatory risks. It is especially useful when the requirements for foreign exchange transactions are changing almost daily.

11
March
2014

Nationwide Survey "Practice of Fighting the Corporate Fraud"

VEGAS LEX law firm and Russian Union of Industrialists and Entrepreneurs are happy to bring to your attention the Nationwide Survey "Practice of Fighting the Corporate Fraud" Final Report. The key mission of the Survey was to improve the tools of fighting the corporate fraud in Russia and elaborate suggestions for improving and updating Russian laws.

Publications 41

Events4

13
September
2024

Илья Шенгелия для журнала "Банковское обозрение": ЦФА как средство платежа

В марте 2024 года законодатель разрешил использовать цифровые финансовые активы (ЦФА) в качестве средства платежа по внешнеторговым контрактам. Это уникальный случай: ЦФА теперь выполняют одну из функций денежных средств — погашают денежные обязательства. Для российского бизнеса это открыло новые горизонты в условиях ограничений на трансграничные денежные расчеты. Однако практика расчетов с помощью ЦФА не получила распространения, поскольку они способны обращаться только в контуре российской финансовой инфраструктуры. В августе 2024 года вступили в силу поправки, которые устраняют законодательные барьеры. Это должно повысить долю ЦФА в трансграничных платежах. Разберем условия и механику расчетов с помощью ЦФА, а также сравним эти операции с денежными расчетами — посмотрим на слабые и сильные стороны.

23
July
2024

Илья Шенгелия для газеты "Коммерсантъ": Долг выше подозрений. Во исполнение решения суда платежи переведут без оглядки на антиотмывочный закон

Верховный суд РФ (ВС) определил, что банки обязаны переводить взыскателям денежные средства, даже если на счета должника распространяются ограничения антиотмывочного закона (115-ФЗ). Спор возник между УК «Империя» и банком «Открытие». Управляющая компания потребовала от кредитной организации списать со счета должника долг, возникший на основании судебного приказа. Банк отказался, суды разных инстанций занимали разные позиции. Однако экономколлегия ВС поддержала взыскателя, отметив, что решения судов подлежат неукоснительному исполнению, а 115-ФЗ в этом случае не распространяется на исполнительное производство. Юристы считают, что банки перестраховывались из-за правовой коллизии и решение ВС позволит им действовать более уверенно в подобных случаях.

29
May
2024

Илья Шенгелия для журнала "Bнутренний контроль в кредитной организации": Границы ответственности комплаенс-менеджера: как их определить и защититься от необоснованных претензий

Во второй половине 2023 г. суды рассмотрели ряд показательных споров об ответственности специалистов, управляющих в кредитных организациях регуляторными рисками. Эти споры наглядно демонстрируют, кто и за что будет нести ответственность, если, несмотря на превентивные меры, комплаенс-риск все же реализуется — кредитная организация нарушит требования законодательства. В статье рассмотрены критерии, по которым суды определяют границы ответственности и меры, которые можно принять, чтобы предупредить излишние споры.
21
February
2024

Илья Шенгелия для Ведомости: Белый дом настаивает на штрафах за непродажу валютной выручки

Правительство не поддержало редакцию законопроекта без ответственности за нарушения валютного указа президента.
24
January
2024

Илья Шенгелия для Адвокатской газеты: ФНС разъяснила квалификацию незаконных валютных операций по мнимым сделкам

Отмечается, что в случае выявления валютных операций по мнимым внешнеторговым договорам административное производство следует возбуждать в отношении юридического лица, при этом в отношении должностного лица административное производство необходимо возбуждать в случае отказа в возбуждении уголовного дела
Workshops Own event VEGAS LEX
24
March
2022

Практический семинар "Особенности воздействия санкционных режимов на хозяйственную деятельность компаний и физических лиц"

Креативный кластер "Икра", г. Волгоград, 62-й Армии наб. 6
+ in calendar

VEGAS LEX приглашает вас на очный практический семинар по вопросам санкционного регулирования, проводимый экспертами Поволжской дирекции в городе Волгоград 24 марта 2022 года.

Apply Send by email
Webinars Own event VEGAS LEX
28
October
2020

Вебинар "Антимонопольный комплаенс: от теории к практике"

ZOOM Conference
+ in calendar

VEGAS LEX приглашает вас на вебинар, в рамках которого эксперты из бизнеса и консалтинга осветят ряд актуальных вопросов об антимонопольном комплаенсе, расскажут об эффективности комплаенса на реальном примере, укажут текущие тренды и возможности. NB! В ходе мероприятия у каждого участника будет возможность принять участие в стресс-тесте "Нужен ли вам комплаенс?".

Apply Send by email
Workshops Own event VEGAS LEX
27
October
2017

Practical seminar “Actions by companies to recover damages: verification, refutation, abatement"

г. Ростов-на-Дону, ул. Ульяновская, 54, гостиница "Эрмитаж", конференц-зал "Красный"

+ in calendar

The VEGAS LEX law firm invites you to a practical seminar devoted to the key trends in disputes involving recovering damages from commercial organizations, and recommendations to achieve the optimal result (for the plaintiff or defendant). 

Apply Send by email
Workshops Own event VEGAS LEX
26
October
2017

Practical seminar “Actions by companies to recover damages: verification, refutation, abatement"

г. Краснодар, ул. Буденного, д. 117/2 Бизнес-центр КНГК Групп, эт. 2, конференц-зал
+ in calendar

The VEGAS LEX law firm invites you to a practical seminar devoted to the key trends in disputes involving recovering damages from commercial organizations, and recommendations to achieve the optimal result (for the plaintiff or defendant). 

Apply Send by email

Expert comments7

27
December
2017

The “Code” for federal-level and municipal control

New Lawyer's Newspaper (Novaya Advokatskay gazeta) experts analyzed the proposed legislative amendments in detail, and for the most part gave them high marks. Specifically, one of them noted that the bill contains some fairly progressive provisions that channel the control function exercised by the state in a different direction once and for all: preventing transgressions, and not reacting to them when they are committed, will become a high priority, as well as mitigating risks that affect public health, people’s lives, and civil rights and freedoms.
13
July
2017

Housing and utilities without a “back porch”

As of today, having energy suppliers sign direct contracts with the end users of utility services is the most effective way to ensure financial discipline vis-à-vis these end users; this was the opinion arrived at by participants at a roundtable “Delinquent payments for housing and utilities: judicial practice and high-priority issues in 2017”, held by Kommersant-Yug in the Rostov Region Industry and Trade Chamber. This boils down to managing companies not being able to handle the job they have concerning collecting payments from the general public – not only because they are not transparent, and because their own actions are not exactly legal, but also due to the fact that they do not have enough resources.
14
December
2013

Свиноводы добились чумовых

ООО "Краснодарский откормочный комплекс" первым из участников рынка, пострадавших от африканской чумы свиней, выиграл судебный процесс о взыскании компенсации за уничтоженное в 2012 году поголовье свиней. Всего в крае на компенсации претендуют 24 компании, общее количество уничтоженных животных составило 176 тыс. голов, необходимая сумма выплат — 750 млн руб. Выплаты должны производиться из резервного фонда Краснодарского края, однако в связи с финансовыми сложностями региона в настоящее время решается вопрос о направлении в край средств федерального бюджета.
9
November
2017

The Supreme Court explained what kinds of activities are considered entrepreneurial activity

Some of the disputes about holding companies liable for administrative offenses in accordance with the law should be reviewed by courts of general jurisdiction. However, that procedure is called for in those cases where the administrative offense did not take place during the process of performing entrepreneurial activity. The courts face the issue of determining whether supplying water is considered entrepreneurial activity on the part of a municipal public utility. Two lower-level courts issued their opinion that the answer was no. However, the Supreme Court delivered a different ruling.
6
February
2017

Lawyers suggest ways to eliminate laundering schemes that involve the Federal Bailiff Service

Bailiffs have become the linchpin in an impervious laundering scheme – one owing to which last year more than 16 million rubles “sailed abroad” out of Russia. The procedure represents a modification of the well-known “Moldavian scheme” that is now being legalized by authorities. How to deal with this problem from a legal standpoint, and whether there is a way out, was something talked out by lawyers surveyed by pravo.ru.
13
March
2013

Борьба с корпоративным мошенничеством: применим ли иностранный опыт?

Сегодня частный бизнес все активнее осознает "жизненную" необходимость защиты своего капитала от корпоративного мошенничества. И защиты именно эффективной. Причина этому – не только трансформация такого мошенничества в более интеллектуальную форму, но и ряд других, в основном экономических факторов. Готовы ли российские компании и наше государство к адекватной реакции на возникающую тенденцию?

Apply to participate

Agreement

Apply to participate

Оценка:

Agreement
By continuing to use this site, you consent to the VEGAS-LEX Law Firm, Moscow, to the processing of cookies and relevant user data (IP address, location information, OS type and version, browser type and version, device type and screen resolution, source of access to the site, operating system and browser language, behavior on the site) for the purpose of functioning of the site, conducting statistical research and web analytics, including using third-party services. If you do not want your data to be processed, change the appropriate settings of your browser or leave the site.
More info Accept