Аналитика Аналитические обзоры Противодействие корпоративному мошенничеству

8
апреля
2024

Новые пороги вхождения в периметр уголовной ответственности

Президентом РФ подписан Федеральный закон от 06.04.2024 № 79-ФЗ "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации", которым увеличены пороговые значения, определяющие преступность деяния, а также крупный и особо крупный размеры ущерба (дохода, задолженности) для целей квалификации преступлений в сфере экономики.

Александр Ситников, Управляющий партнер
Станислав Матюшов, Руководитель Группы публичных споров и защиты бизнеса
30
марта
2022

Крупный бизнес не оставлен в стороне: смягчены административные последствия результатов контрольно-надзорных мероприятий

Аналитика о законодательной отмене практики одновременного привлечения к административной ответственности компании (как юридического лица) и её сотрудника (как должностного лица).

Александр Ситников, Управляющий партнер
Станислав Матюшов, Руководитель Группы публичных споров и защиты бизнеса
23
марта
2020

ФАС России будет рассматривать коронавирусную инфекцию как обстоятельство непреодолимой силы

В Обзоре проанализированы разъяснения Федеральной антимонопольной службы для территориальных управлений, по которым пандемия коронавирусной инфекции (COVID-19) будет рассматриваться антимонопольным органом как обстоятельство непреодолимой силы, а также о возможности проведения государственных закупок у единственного поставщика по COVID-19 при условии наличия прямой причинно-следственной связи между предметом и целью закупки.

Александр Ситников, Управляющий партнер
6
марта
2020

Принят закон об антимонопольном комплаенсе

1 марта 2020 года Президент Российской Федерации подписал закон, которым вносятся изменения в Закон о защите конкуренции и на уровне федерального законодательства определяются понятие антимонопольного комплаенса и основные требования к нему.

Александр Ситников, Управляющий партнер
31
августа
2017

Раскрытие бенефициаров: тонкости исполнения обязанноcти

Органы власти теперь могут требовать от юридических лиц раскрывать своих бенефициаров. Внимательное отношение к новому регулированию позволит избежать необоснованных претензий. До 13 февраля следующего года уполномоченные органы должны утвердить формы своих требований, после чего механизм заработает в полной мере. Он также позволит контролировать исполнение компаниями сопутствующих требований — выяснять, актуализировать и хранить сведения о своих бенефициарных владельцах. Впрочем, практика их применения ещё не устоялась, в то время как формулировки закона могут допускать неоднозначное толкование. Поэтому компаниям целесообразно обратить внимание на некоторые важные моменты.

Илья Шенгелия, Советник Направления комплаенс
11
марта
2014

Всероссийское исследование: Практика противодействия корпоративному мошенничеству

Юридическая фирма VEGAS LEX и Российский союз промышленников и предпринимателей представляют отчет всероссийского исследования "Практика противодействия корпоративному мошенничеству". Основной миссией исследования явилось совершенствование методов противодействия корпоративному мошенничеству в Российской Федерации и формирование предложений по модернизации российского законодательства.

Максим Григорьев, Партнер, управляющий Южной дирекцией, руководитель специальных проектов
Илья Шенгелия, Советник Направления комплаенс
7
апреля
2022

Бизнес на доверии: государство ввело мораторий на проверочные мероприятия в 2022 году

В условиях колоссального санкционного давления на российскую экономику государство стремится снизить административную нагрузку на отечественное производство и отраслевые рынки.  10 марта 2022 года Правительством РФ было принято Постановление № 336 , которым установлены ограничения на организацию и осуществление контрольно-надзорных мероприятий в кризисный период. Данные ограничения применяются вне зависимости от организационно-правовой формы контролируемого лица и распространяются в том числе на осуществление контрольной (надзорной) деятельности в отношении физических лиц.

Кирилл Никитин, Руководитель Экологического направления, управляющий Поволжской дирекцией
Станислав Матюшов, Руководитель Группы публичных споров и защиты бизнеса
Дмитрий Моторин, Старший юрист Экологического направления
27
марта
2020

Меры поддержки участников закупок в связи с коронавирусной инфекцией (COVID-19)

17 марта 2020 года председателем Правительства был утвержден План первоочередных мероприятий (действий) по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

Обращаем внимание участников закупок по Законам 223-ФЗ и 44-ФЗ на некоторые уже принятые, а также планируемые к принятию меры. 

Александр Ситников, Управляющий партнер
23
марта
2020

Антимонопольное регулирование в условиях COVID-19. Рекомендации для компаний

На фоне введения режима повышенной готовности в субъектах Российской Федерации в связи с коронавирусной инфекцией и принятием дополнительных мер по снижению рисков ее распространения наблюдается повышение спроса и цен на ряд товаров, в частности, на продукты питания, медицинские маски, средства дезинфекции.

В таких условиях компаниям нужно тщательно следить за своей ценовой политикой, а также предпринимаемыми государством мерами и изменяющимся регулированием для того, чтобы оставаться добросовестными участниками рынка.



Александр Ситников, Управляющий партнер
11
октября
2019

Антимонопольный комплаенс: чего ожидать

В настоящем обзоре мы проанализировали законопроект об антимонопольном комплаенсе, внесенный в начале сентября 2019 года в Госдуму.

Александра Васюхнова, Партнер, руководитель Группы Технологий и Инвестиций
Илья Шенгелия, Советник Направления комплаенс
7
октября
2014

Корпоративное мошенничество: механизмы возврата активов, выведенных за рубеж 

В России активизировалась разработка механизмов возврата из-за рубежа капиталов, утраченных в результате экономических преступлений. О необходимости этого в конце сентября 2014 года заявил председатель Следственного комитета России. Месяцем ранее Генпрокуратура России предложила зарубежным коллегам заключить соглашения о возврате конфискованного имущества. На этой волне 23 сентября 2014 года Государственная Дума приняла в первом чтении антикоррупционный законопроект, предложенный Президентом России. Поправки предоставят прокуратуре право требовать в арбитражных судах возврата незаконно нажитого государственного и муниципального имущества. Но защита частных активов, попавших за рубеж в результате преступных действий, пока так и остается без должного регулирования.

Илья Шенгелия, Советник Направления комплаенс
16
января
2012

РСПП и VEGAS LEX объявляет о старте Всероссийского исследования «Практика противодействия корпоративному мошенничеству»

VEGAS LEX под эгидой РСПП проводит исследование по выявлению проблем противодействия корпоративному мошенничеству. 

Коллектив авторов, VEGAS LEX
Страницы: 1

Подать заявку на участие

Соглашение

Обратная связь по мероприятию

Оценка:

Соглашение