Аналитика Аналитические обзоры Противодействие корпоративному мошенничеству

7
апреля
2022

Бизнес на доверии: государство ввело мораторий на проверочные мероприятия в 2022 году

В условиях колоссального санкционного давления на российскую экономику государство стремится снизить административную нагрузку на отечественное производство и отраслевые рынки.  10 марта 2022 года Правительством РФ было принято Постановление № 336 , которым установлены ограничения на организацию и осуществление контрольно-надзорных мероприятий в кризисный период. Данные ограничения применяются вне зависимости от организационно-правовой формы контролируемого лица и распространяются в том числе на осуществление контрольной (надзорной) деятельности в отношении физических лиц.

Кирилл Никитин, Руководитель Экологического направления, управляющий Поволжской дирекцией
Станислав Матюшов, Руководитель Группы публичных споров и защиты бизнеса
Дмитрий Моторин, Старший юрист Экологического направления
27
марта
2020

Меры поддержки участников закупок в связи с коронавирусной инфекцией (COVID-19)

17 марта 2020 года председателем Правительства был утвержден План первоочередных мероприятий (действий) по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

Обращаем внимание участников закупок по Законам 223-ФЗ и 44-ФЗ на некоторые уже принятые, а также планируемые к принятию меры. 

Александр Ситников, Управляющий партнер
23
марта
2020

Антимонопольное регулирование в условиях COVID-19. Рекомендации для компаний

На фоне введения режима повышенной готовности в субъектах Российской Федерации в связи с коронавирусной инфекцией и принятием дополнительных мер по снижению рисков ее распространения наблюдается повышение спроса и цен на ряд товаров, в частности, на продукты питания, медицинские маски, средства дезинфекции.

В таких условиях компаниям нужно тщательно следить за своей ценовой политикой, а также предпринимаемыми государством мерами и изменяющимся регулированием для того, чтобы оставаться добросовестными участниками рынка.



Александр Ситников, Управляющий партнер
11
октября
2019

Антимонопольный комплаенс: чего ожидать

В настоящем обзоре мы проанализировали законопроект об антимонопольном комплаенсе, внесенный в начале сентября 2019 года в Госдуму.

Александра Васюхнова, Партнер, руководитель Группы Технологий и Инвестиций
Илья Шенгелия, Советник Направления комплаенс
7
октября
2014

Корпоративное мошенничество: механизмы возврата активов, выведенных за рубеж 

В России активизировалась разработка механизмов возврата из-за рубежа капиталов, утраченных в результате экономических преступлений. О необходимости этого в конце сентября 2014 года заявил председатель Следственного комитета России. Месяцем ранее Генпрокуратура России предложила зарубежным коллегам заключить соглашения о возврате конфискованного имущества. На этой волне 23 сентября 2014 года Государственная Дума приняла в первом чтении антикоррупционный законопроект, предложенный Президентом России. Поправки предоставят прокуратуре право требовать в арбитражных судах возврата незаконно нажитого государственного и муниципального имущества. Но защита частных активов, попавших за рубеж в результате преступных действий, пока так и остается без должного регулирования.

Илья Шенгелия, Советник Направления комплаенс
16
января
2012

РСПП и VEGAS LEX объявляет о старте Всероссийского исследования «Практика противодействия корпоративному мошенничеству»

VEGAS LEX под эгидой РСПП проводит исследование по выявлению проблем противодействия корпоративному мошенничеству. 

Коллектив авторов, VEGAS LEX
30
марта
2022

Крупный бизнес не оставлен в стороне: смягчены административные последствия результатов контрольно-надзорных мероприятий

Аналитика о законодательной отмене практики одновременного привлечения к административной ответственности компании (как юридического лица) и её сотрудника (как должностного лица).

Александр Ситников, Управляющий партнер
Станислав Матюшов, Руководитель Группы публичных споров и защиты бизнеса
23
марта
2020

ФАС России будет рассматривать коронавирусную инфекцию как обстоятельство непреодолимой силы

В Обзоре проанализированы разъяснения Федеральной антимонопольной службы для территориальных управлений, по которым пандемия коронавирусной инфекции (COVID-19) будет рассматриваться антимонопольным органом как обстоятельство непреодолимой силы, а также о возможности проведения государственных закупок у единственного поставщика по COVID-19 при условии наличия прямой причинно-следственной связи между предметом и целью закупки.

Александр Ситников, Управляющий партнер
6
марта
2020

Принят закон об антимонопольном комплаенсе

1 марта 2020 года Президент Российской Федерации подписал закон, которым вносятся изменения в Закон о защите конкуренции и на уровне федерального законодательства определяются понятие антимонопольного комплаенса и основные требования к нему.

Александр Ситников, Управляющий партнер
31
августа
2017

Раскрытие бенефициаров: тонкости исполнения обязанноcти

Органы власти теперь могут требовать от юридических лиц раскрывать своих бенефициаров. Внимательное отношение к новому регулированию позволит избежать необоснованных претензий. До 13 февраля следующего года уполномоченные органы должны утвердить формы своих требований, после чего механизм заработает в полной мере. Он также позволит контролировать исполнение компаниями сопутствующих требований — выяснять, актуализировать и хранить сведения о своих бенефициарных владельцах. Впрочем, практика их применения ещё не устоялась, в то время как формулировки закона могут допускать неоднозначное толкование. Поэтому компаниям целесообразно обратить внимание на некоторые важные моменты.

Илья Шенгелия, Советник Направления комплаенс
11
марта
2014

Всероссийское исследование: Практика противодействия корпоративному мошенничеству

Юридическая фирма VEGAS LEX и Российский союз промышленников и предпринимателей представляют отчет всероссийского исследования "Практика противодействия корпоративному мошенничеству". Основной миссией исследования явилось совершенствование методов противодействия корпоративному мошенничеству в Российской Федерации и формирование предложений по модернизации российского законодательства.

Максим Григорьев, Партнер, управляющий Южной дирекцией, руководитель специальных проектов
Илья Шенгелия, Советник Направления комплаенс
Страницы: 1

Подать заявку на участие

Соглашение

Обратная связь по мероприятию

Оценка:

Соглашение