О Vegas Lex
Илья Шенгелия

Специализация

• управление регуляторными рисками (комплаенс) и госконтроль

• инвестиции и господдержка бизнеса

• противодействие легализации преступных доходов

• противодействие коррупции

• валютное регулирование

Образование

• Повышение квалификации в Учебно-методическом центре Федеральной антимонопольной службы (г. Казань) по программе "Организация системы антимонопольного комплаенса. Управление антимонопольными рисками в деятельности хозяйствующих субъектов".

• Повышение квалификации в юридическом институте Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации (г. Санкт-Петербург) по программе "Прокурорский надзор за исполнением законов о противодействии коррупции".

• Кубанский государственный аграрный университет (г. Краснодар), юридический факультет, специальность "Гражданское право" (диплом с отличием).

Некоторые ключевые проекты

• Организация антимонопольного комплаенса для участников различных рынков, в том числе на базе одних из крупнейших в России электросетевых, генерирующих, нефтегазовых и металлургических холдингов, в том числе:

—      выявление и оценка уровня существенности рисков нарушения антимонопольного законодательства, а также определение причин и условий, способствующих таким нарушениям;

—      разработка антимонопольного комплаенса, а также его интеграция в систему управления рисками и внутреннего контроля публичных акционерных обществ, в том числе на базе группы компаний;

—      согласование разработанной системы антимонопольного комплаенса с ФАС России.

• Выявление коррупционных рисков, а также организация антикоррупционного комплаенса на базе управляющей компании крупного российского металлургического холдинга.

• Юридические проверки (due diligence) в интересах российских инвестиционных банков, а также участников сделок M&A на предмет наличия и оценки регуляторных рисков в объектах инвестирования, в том числе в компаниях металлургической, нефтегазовой, агропромышленной и химической сфер экономики.

• Организация корпоративных обучающих тренингов по вопросам организации комплаенса, снижения регуляторных рисков и взаимодействия с контрольными (надзорными) органами для российских энергетических компаний.

• Консультирование одной из крупнейших российских девелоперских компаний по вопросам реализации "регуляторной гильотины" в её сфере деятельности.

• Защита интересов российского профессионального участника рынка ценных бумаг при проведении проверки законности его деятельности центральным аппаратом Банка России.

• Сопровождение проекта по заключению федерального специального инвестиционного контракта с дочерним обществом иностранной компании касательно локализации производства на территории России.

• Правовое сопровождение инвестиционного проекта по строительству машиностроительного завода на территории России, в том числе защита интересов инвестора в судебном споре о взыскании более € 3,2 млн неосвоенного аванса по договору об организации строительства завода.

• Защита интересов дочерней компании российского инвестиционного банка по спору с органом публичной власти о компенсации убытков в размере порядка 600 млн руб., связанных с реализации инвестиционного соглашения о совместной деятельности.

• Проведение адвокатского расследования (форензика) на предмет наличия признаков злоупотребления полномочиями и коммерческого подкупа при исполнении иностранным подрядчиком контракта на строительство промышленных объектов в России.

Владение иностранными языками

• Английский