Аналитика Публикации Илья Шенгелия

Илья Шенгелия для Адвокатской газеты: ФНС разъяснила квалификацию незаконных валютных операций по мнимым сделкам

Отмечается, что в случае выявления валютных операций по мнимым внешнеторговым договорам административное производство следует возбуждать в отношении юридического лица, при этом в отношении должностного лица административное производство необходимо возбуждать в случае отказа в возбуждении уголовного дела

Илья Шенгелия для Ведомости: Бизнес раскритиковал законопроект о штрафах за непродажу валюты

Крупный бизнес попросил депутатов изменить законопроект о введении штрафов за непродажу валютной выручки экспортерами, который прошел первое чтение в конце ноября. 

Илья Шенгелия для журнала "Корпоративный юрист": Как с помощью комплаенс-мер освободить компанию от административной ответственности

Если компания приняла достаточные меры, чтобы соответствовать закону, она избежит административного наказания за правонарушение работника. Но для этого нужно собирать и фиксировать доказательства. 

Илья Шенгелия для Право.ру: Валютный контроль: важные изменения в 2022 году

В связи с зарубежными санкциями президент Владимир Путин принял ряд экономических мер. Часть из них касается валютного контроля. Юристы прокомментировали эти и другие новые меры. Они отметили, что формулировкам нормативных актов иногда не хватает определенности, например, неясно до конца, кто обязан продавать 80% валютной выручки. Еще, по словам юристов, не совсем понятно, как контролируются операции по зарубежным счетам, а санкции за нарушения влекут излишние риски, не оправданные в тяжелой экономической ситуации.

Илья Шенгелия для журнала Эксперт о возможности погашать внешний долг в рублях

Илья Шенгелия для Известий: В России предложили отключать электричество майнерам

Теневым майнерам грозит отключение от электричества, а провайдеров могут обязать передавать энергокомпаниям данные о расположении их IP-адресов. Эти предложения по регулированию добычи криптовалюты парламентарии направили в правительство, указано в протоколе совещания в комитете ГД по энергетике (есть у "Известий"). Из-за теневой добычи криптовалют растет нагрузка на сети, поэтому обсуждаемое регулирование может быть оправдано, считают энергетики.

Илья Шенгелия в РБК PRO анализирует новые правила госконтроля

С 1 июля 2021 года обновилось законодательство о госконтроле. Власти проверят, насколько добросовестно бизнес следит за отсутствием взяток и других нарушений среди сотрудников. 

Илья Шенгелия,  менеджер проектов VEGAS LEX — о том, как повернуть проверки в свою пользу.

Заградительные банковские тарифы: условия законности

В начале 2020 года в Госдуму внесен законопроект о заградительных тарифах. Планируется ввести ограничения для этого инструмента. Параллельно суды формируют правовые подходы к условиям, которые позволяют законно использовать заградительные тарифы. Соблюдение таких условий избавит банки от необоснованных претензий и защитит права потребителей банковских услуг. В каких случаях заградительный тариф уже сейчас может создавать риски для банка? Какие тарифы останутся правомерными после принятия законопроекта? Рассказывает Илья Шенгелия.

Как удостовериться в законности валютной операции

С 14 мая 2018 г. банки получили возможность блокировать операцию, если она нарушает акт валютного регулирования. С одной стороны, должна повыситься внимательность к соблюдению формальных требований законодательства. С другой — вполне вероятны разногласия между банками и их клиентами по вопросам правовой квалификации операций. Практика толкования и соответственно применения валютного законодательства не отличается единообразием. Избежать возможных разногласий позволит ряд последовательных действий, описанных в статье.

"Кодекс" государственного и муниципального контроля

Эксперты "АГ" детально проанализировали предложенные изменения законодательства, в целом оценив их положительно. В частности, один из них отметил, что законопроект содержит довольно прогрессивные положения, которые окончательно переориентируют контрольную функцию государства: приоритетом станет не реакция на свершившиеся правонарушения, а их превенция, а также снижение рисков для жизни и здоровья граждан, их свобод и прав.