6 июня 2013 года юридическая фирма VEGAS LEX и LexisNexis провели панельную дискуссию по теме: «Борьба с корпоративным мошенничеством: лучшие практики». Данное мероприятие традиционно проводится уже третий год подряд и собирает руководителей комплаенс подразделений, директоров юридических и финансовых департаментов крупных российских и международных компаний.
В рамках дискуссии эксперты рассказали об инструментах внутрикорпоративного расследования мошенничества и коррупции, провели тренинг по изучению структуры оффшоров, а также рассмотрели судебные иски в России и за рубежом по отслеживанию и возврату активов. Особое внимание было уделено корпоративной культуре противодействия мошенничеству и современным информационным технологиям в его расследовании и предотвращении.
Со стороны VEGAS LEX выступили руководитель Арбитражной практики Кирилл Труханов и руководитель Группы международных проектов Юрий Бортников.
В своем выступлении эксперты VEGAS LEX рассмотрели действия после выявления корпоративного мошенничества и борьбу с его последствиями, а также представили бизнес-кейс по возврату инвестиций в недвижимость в России и взысканию имущественных потерь в связи с мошенническими действиями контрагента.
Специальными гостями мероприятия стали Гандольфо Яконо, генеральный директор LexisNexis Russia & Eastern Europe, Андре Росс, директор департамента Forensic Technology, Fraud Investigation & Dispute Services, Ernst & Young, Андрей Комаров, руководитель Службы внутреннего аудита и комплаенс ОАО «КАМАЗ» и Оксана Недолужко, руководитель Compliance, ТНК-BP. В своих докладах эксперты рассмотрели виды внутрикорпоративного мошенничества, вопросы защиты корпоративной информации, коммерческой тайны и ноу-хау. Помимо этого, особое внимание было уделено детальному разбору мошеннических схем на примере реально произошедших экономических преступлений.
Тема вызвала широкий интерес у профессиональной аудитории в связи с тем, что корпоративное мошенничество свойственно абсолютно любым компаниям и может проявиться на любом управленческом уровне, принося материальные убытки и оказывая пагубное влияние на внутренний климат и репутацию организации. В связи с этим, требуются самые лучшие методы и и современные технологии по противодействию такой «темной деятельности» и ее предотвращению.
Формат живой дискуссии позволил участникам принять участие в правовом диалоге, а также задать экспертам интересующие вопросы.
***
Подробнее об услугах VEGAS LEX в сфере противодействия корпоративному мошенничеству можно узнать здесь.
Результаты Всероссийского исследования "Практика противодействия корпоративному мошенничеству" VEGAS LEX и РСПП будут представлены в конце августа 2013 года.
