Публикации

21
мая
2020

Антимонопольный комплаенс: этапы внедрения

С 12 марта вступили в силу поправки в законодательство о защите конкуренции, которые определили правила антимонопольного комплаенса. Банкам, практикующим комплаенс в рамках внутреннего контроля, будет проще освоиться с новым регулированием. Однако антимонопольная специфика имеет ряд особенностей. Поэтому важно сразу оптимально спланировать последовательность действий,чтобы не понести излишних расходов и добиться максимального положительного эффекта. Рассказывает Илья Шенгелия.

Илья Шенгелия, Советник Направления комплаенс

Регламент

19
января
2018

Неплатежи в ЖКХ: практика и возможные решения

В статье определены возможные меры борьбы с ростом задолженности за энергоресурсы в жилищно-коммунальной сфере. Для этого автор анализирует действующее законодательство, направленное на укрепление платежной дисциплины потребителей энергоресурсов, практику его применения и соответствующие факторы роста задолженности.

Илья Шенгелия, Советник Направления комплаенс

Энергетика и Право

28
ноября
2017

Сведения о бенефициарных владельцах: раскрыть и не ошибиться

В августе 2017 г. Правительство России опубликовало правила, по которым юридические лица должны предоставлять государственным органам сведения о своих бенефициарных владельцах. Новые правила позволят проверять то, как компании устанавливают, обновляют и хранят сведения о лицах, которые контролируют их действия. Для надлежащего исполнения своих обязанностей необходимо детально разобраться в новых положениях, так как на практике они могут быть истолкованы неоднозначно.

Илья Шенгелия, Советник Направления комплаенс

Рынок ценных бумаг

29
сентября
2017

Валютная оговорка: последствия и риски

Валютная оговорка сокращает потери из-за колебаний курса нестабильной валюты. Но судебная практика разрешения споров, связанных с этим механизмом, не отличается единообразием. Поэтому подобные условия в договоре могут стать причиной неблагоприятных последствий для каждого из участников сделки, если они некачественно структурируют свои отношения.

Илья Шенгелия, Советник Направления комплаенс

ЭЖ-Юрист

6
февраля
2017

Юристы предлагают способы нейтрализации "отмывочной" схемы с участием ФССП

Судебные приставы стали ключевым звеном в неуязвимой системе отмывания денег, за счет которой в минувшем году из России за рубеж "уплыли" свыше 16 млрд руб. Сама процедура представляет модификацию известной "молдавской" схемы, которая теперь легализуется госструктурой. Как бороться с проблемой в правовом поле и есть ли из нее выход – рассказали опрошенные "Право.ru" юристы.

Илья Шенгелия, Советник Направления комплаенс

Право.ру

21
апреля
2016

КоАП РФ расширил сферу своего действия

Отдельные административные санкции, предусмотренные российским законодательством, теперь могут беспрепятственно применяться к нарушениям, совершенным в любой точке мира. Нововведения вступили в силу с 20 марта 2016 года и касаются пока только одной статьи КоАП РФ – 19.28, которая предусматривает ответственность юридических лиц за коррупцию. Столь кардинальные, хотя и точечные изменения могут положить начало далеко идущей тенденции и создать дополнительные риски для бизнеса по всему миру.

Илья Шенгелия, Советник Направления комплаенс

ЭЖ-Юрист

17
февраля
2015

Основные механизмы борьбы с корпоративным мошенничеством

До 1 марта 2015 года Правительство России представит главе государства доклад о результатах мониторинга выполнения российскими компаниями обязанностей по борьбе с коррупцией. Он проводится во исполнение Национального плана противодействия коррупции на 2014–2015 годы совместно с прокуратурой, уполномоченным по правам предпринимателей, Торгово-промышленной палатой Российской Федерации, а также общественными организациями ОПОРА РОССИИ, Российский союз промышленников и предпринимателей и Деловая Россия.

Илья Шенгелия, Советник Направления комплаенс

14
декабря
2013

Свиноводы добились чумовых

ООО "Краснодарский откормочный комплекс" первым из участников рынка, пострадавших от африканской чумы свиней, выиграл судебный процесс о взыскании компенсации за уничтоженное в 2012 году поголовье свиней. Всего в крае на компенсации претендуют 24 компании, общее количество уничтоженных животных составило 176 тыс. голов, необходимая сумма выплат — 750 млн руб. Выплаты должны производиться из резервного фонда Краснодарского края, однако в связи с финансовыми сложностями региона в настоящее время решается вопрос о направлении в край средств федерального бюджета.

Илья Шенгелия, Советник Направления комплаенс

Коммерсантъ (Ростов)

20
августа
2013

Ответственность компаний за коррупцию: подводные камни для бизнеса

Происходящие в обществе процессы по борьбе с коррупционными проявлениями не могут не сказываться и на бизнесе. Причем, серьезные неприятности могут возникнуть не только у компаний и руководителей, напрямую занимающихся коррупционной деятельностью, но и у тех, кто к таким процессам имеет опосредованное отношение.

Илья Шенгелия, Советник Направления комплаенс

Директор по безопасности

28
июня
2013

Ошибки резидента: новые валютные риски

На волне провозглашаемой либерализации валютного законодательства с 13 февраля 2013 года в России ужесточилась административная ответственность за его нарушение. Теперь любое отступление от порядка совершения валютной операции чревато штрафом до 100% от её суммы.

Илья Шенгелия, Советник Направления комплаенс

National Business

5 октября 2018	Как удостовериться в законности валютной операции С 14 мая 2018 г. банки получили возможность блокировать операцию, если она нарушает акт валютного регулирования. С одной стороны, должна повыситься внимательность к соблюдению формальных требований законодательства. С другой — вполне вероятны разногласия между банками и их клиентами по вопросам правовой квалификации операций. Практика толкования и соответственно применения валютного законодательства не отличается единообразием. Избежать возможных разногласий позволит ряд последовательных действий, описанных в статье. Илья Шенгелия, Советник Направления комплаенс Международные Банковские Операции * * Я даю согласие на обработку моих персональных данных.Соглашение Отправить
27 декабря 2017	"Кодекс" государственного и муниципального контроля Эксперты "АГ" детально проанализировали предложенные изменения законодательства, в целом оценив их положительно. В частности, один из них отметил, что законопроект содержит довольно прогрессивные положения, которые окончательно переориентируют контрольную функцию государства: приоритетом станет не реакция на свершившиеся правонарушения, а их превенция, а также снижение рисков для жизни и здоровья граждан, их свобод и прав. Илья Шенгелия, Советник Направления комплаенс Новая адвокатская газета * * Я даю согласие на обработку моих персональных данных.Соглашение Отправить
9 ноября 2017	Верховный суд объяснил, какая деятельность является предпринимательской Часть споров о привлечении компаний к административной ответственности по закону должны рассматривать суды общей юрисдикции. Но такой порядок предусмотрен для тех дел, где административное правонарушение имело место не в процессе осуществления предпринимательской деятельности. Перед судами встал вопрос о том, является ли водоснабжение предпринимательством для городского водоканала. Две инстанции пришли к выводу, что нет, а Верховный суд решил иначе. Илья Шенгелия, Советник Направления комплаенс Право.ру * * Я даю согласие на обработку моих персональных данных.Соглашение Отправить
13 июля 2017	ЖКХ без "заднего крыльца" Переход ресурсоснабжающих организаций на прямые договоры с потребителями коммунальных услуг сегодня является самым эффективным способом укрепления платежной дисциплины в сфере ЖКХ, констатировали участники круглого стола "Неплатежи в ЖКХ: судебная практика и актуальные вопросы 2017 года", который провел „Ъ-Юг“ в ТПП Ростовской области. По сути, это означает, что управляющие компании не справляются с возложенными на них функциями по сбору платежей с населения — как по причине непрозрачности, а то и откровенной противозаконности их действий, так и в силу нехватки у них собственных ресурсов. Илья Шенгелия, Советник Направления комплаенс Коммерсантъ (Ростов) * * Я даю согласие на обработку моих персональных данных.Соглашение Отправить
18 мая 2016	Убытки компании порой так велики, что сотрудник не сможет их окупить всем своим имуществом Серьезным риском для любой крупной компании является корпоративное мошенничество. Старший юрист юридической фирмы VEGAS LEX Илья Шенгелия рассказал, как компания может себя защитить от него и какие перспективы у судебного разбирательства с работником. Илья Шенгелия, Советник Направления комплаенс Трудовые споры * * Я даю согласие на обработку моих персональных данных.Соглашение Отправить
24 марта 2016	Валютные нарушения: новый порядок расчета штрафов С 26 февраля 2016 года вступила в силу новая редакция ч. 5 ст. 15.25 КоАП РФ, которая изменила ответственность участников внешнеэкономической деятельности за нарушение сроков возврата в Россию авансов, не освоенных иностранными контрагентами. Нововведение декларируется авторами закона как послабление административной нагрузки в целях поддержки импорта. Однако на практике его реализация может вызвать ряд вопросов. Илья Шенгелия, Советник Направления комплаенс ЭЖ-Юрист * * Я даю согласие на обработку моих персональных данных.Соглашение Отправить
25 февраля 2014	Антикоррупционные риски российского бизнеса Российский бизнес в своей деятельности должен учитывать не только требования российского антикоррупционного законодательства, но и схожего иностранного правового регулирования. При этом правовые системы разных стран (в особенности России) в силу неоднозначной правоприменительной практики создают для российских компаний свои специфические риски в этой области. По мнению автора статьи, для минимизации описанных рисков требуются комплексный подход к организации внутреннего контроля и построение жесткой системы, направленной на предупреждение фактов коррупции и выявление недобросовестных лиц не только внутри организации, но и в среде ее контрагентов. Илья Шенгелия, Советник Направления комплаенс * * Я даю согласие на обработку моих персональных данных.Соглашение Отправить
21 октября 2013	Скрытые риски коррупции Постоянно набирающая обороты борьба с коррупцией накладывает серьезный отпечаток и на интересы российского бизнеса. Вместе с тем ужесточение ответственности за коррупционные проявления сегодня чревато серьезными рисками не только самим коррупционерам, но и компаниям, которые к таким явлениям могут быть непосредственно и не причастны. Илья Шенгелия, Советник Направления комплаенс Реальный бизнес.Ростов * * Я даю согласие на обработку моих персональных данных.Соглашение Отправить
5 июля 2013	Ошибки резидента На волне провозглашаемой либерализации валютного законодательства с 13 февраля 2013 года в России ужесточилась административная ответственность за его нарушение. Теперь любое отступление от установленного порядка совершения валютных операций чревато штрафом в размере от 75% до 100% суммы соответствующей транзакции. Илья Шенгелия, Советник Направления комплаенс Реальный бизнес.Ростов * * Я даю согласие на обработку моих персональных данных.Соглашение Отправить
7 ноября 2012	Газопровод не попал в казну. Власти Армавира второй год не могут расплатиться с подрядчиками Краснодарское ООО "Южгазстрой" подало на банкротство администрации МО город Армавир. В конце 2010 года власти заключили с компанией контракты на строительство поселковых газопроводов, объекты введены в эксплуатацию еще в начале 2011 года. Задолженность по контрактам у города небольшая, но чиновники второй год расплачиваются только "обещаниями", недоумевают в "Южгазстрое". По мнению экспертов, кредитору придется потерпеть — банкротить органы местного самоуправления закон запрещает, и взыскание возможно только в рамках исполнительного производства. Илья Шенгелия, Советник Направления комплаенс Коммерсантъ (Ростов) * * Я даю согласие на обработку моих персональных данных.Соглашение Отправить

Аналитика Публикации Илья Шенгелия